在集团化管控体系中，，，，，， ，，二级公司董事会作为决策执行的关键枢纽，，，，，， ，，其流程规范性直接关系到集团经营风险的可控性，，，，，， ，，强化对二级公司董事会流程规范性检查，，，，，， ，，是集团优化管控效能、提升整体治理水平的重要抓手。。。。。。。
. 严格对照集团 “三重一大” 决策实施细则，，，，，， ，，审查重大投资、人事任免等事项是否经规范的前置研究、集体审议与表决，，，，，， ，，确保决策程序与集团高度契合，，，，，， ，，在会议流程层面，，，，，， ，，依据集团会议管理规范，，，，，， ，，核查会议通知时效、参会人员、议程设置合理性，，，，，， ，，保障会议决策的合法性与有效性。。。。。。。检查中发现，，，，，， ，，部分二级公司存在重大事项为上报董事会现象，，，，，， ，，还有在召开董事会时，，，，，， ，，部分董事未能充分发表意见，，，，，， ，，决策过程缺乏记录与跟踪，，，，，， ，，导致决策责任难以明确。。。。。。。针对上述问题，，，，，， ，，已提出整改措施，，，，，， ，，一是完善决策制度：制定《董事会议事规则》，，，，，， ，，明确重大事项界定标准、上报流程与时间节点，，，，，， ，，要求所有重大事项必须提交董事会审议。。。。。。。二是强化记录管理：建立标准化会议记录模板，，，，，， ，，详细记录讨论过程、分歧意见及表决情况，，，，，， ，，运用信息化系统对决策事项进行全流程跟踪，，，，，， ，，明确责任部门与完成时限。。。。。。。
通过这次抽查工作，，，，，， ，，不仅提升二级公司治理效能，，，，，， ，，更有助于强化集团协同性与风险防控能力，，，，，， ，，集团将持续完善检查机制，，，，，， ，，以流程规范为基石，，，，，， ，，筑牢集团高质量发展的制度屏障。。。。。。。